Как утверждают аналитики Crystal Blockchain в последнем отчете, быстрый рост криптовалютной индустрии и появление новых аналитических инструментов заставляет киберпреступников искать новые способы запутывания потоков транзакций украденных криптовалют.
Аналитики обнаружили, что киберпреступники теперь намного быстрее скрывают украденные криптоактивы. Это связано с тем, что как объем украденных денег, так и количество взломов достигли самого высокого уровня в 2019-2020 годах. Среднее время вывода 80% украденных денег неуклонно сокращалось в течение последних пяти лет. В то время как в 2015 году криптовалютные преступники могли оставлять украденные деньги без движения до 365 дней, в 2020 году среднее время вывода 80% незаконно полученных денег составило около 28 дней. За пять лет преступники научились выводить деньги в 13 раз быстрее.
Авторы отчета предполагают, что потенциальные причины таких радикальных изменений включают общее направление развития криптовалютной индустрии, которая стала подвергаться более пристальному вниманию со стороны правоохранительных органов, а также появление различных компаний, занимающихся анализом блокчейнов.
Согласно отчету Crystal Blockchain, «это привело к изменениям в поведении криптовалютных преступников, заставив их усерднее трудиться над запутыванием и сокрытием потоков украденных денег».
Другие результаты исследования указывают на тенденцию среди хакеров больше не переводить криптоактивы на централизованные биржи, требующие прохождения проверок KYC, вместо этого отправляя деньги на площадки, у которых нет таких проверок. Объемы похищенных денег, выводимых через биржи с KYC, упали с 53% до всего 8%.
Киберпреступники также все чаще пользуются сервисами микширования монет. В 2015 году в сервисы микширования поступали 5% украденных денег, однако в прошлом году этот показатель вырос до 27%.
Согласно ноябрьскому отчету
Crystal Blockchain, с 2011 года преступники смогли украсть около $7.7 млрд в криптовалютах. Всего было совершено 113 взломов криптовалютных бирж и реализованы 23 крупные мошеннические схемы.